{{item.title}}
PDF {{item.file_size}}
{{item.publishdate}}
Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
- BIDV luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về luật Phòng, chống rửa tiền (RT), tài trợ khủng bố (TTKB), tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL) (sau đây gọi chung là PCRT), không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong PCRT.
- BIDV cam kết không vi phạm Chính sách cấm vận (CSCV) của quốc gia, tổ chức liên quan đến hoạt động hoặc giao dịch của BIDV. BIDV khẳng định chưa từng bị điều tra hoặc bị phạt do liên quan hoặc nghi ngờ liên quan đến vi phạm chính sách cấm vận.
- BIDV không mở tài khoản, thiết lập quan hệ kinh doanh và không thực hiện giao dịch cho khách hàng thuộc Danh sách cấm vận (Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và/hoặc Danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập; danh sách chỉ định của Liên Hợp quốc; danh sách đen của Cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC), Liên minh châu Âu, các quốc gia và các tổ chức quốc tế khác liên quan trong giao dịch). BIDV không tham gia, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động RT, TTKB, TTPBVKHDHL, cấm vận, né cấm vận.
- BIDV thiết lập và duy trì Khung PCRT và tuân thủ quy định về cấm vận trên toàn hệ thống. Khung PCRT và tuân thủ quy định về cấm vận được xem xét, đánh giá định kỳ và được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị.
- Nội dung chính của Khung PCRT và tuân thủ quy định về cấm vận tại BIDV bao gồm:
- Cơ cấu tổ chức theo mô hình 03 tuyến bảo vệ.
- Hệ thống văn bản quy định, quy trình đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật, thông lệ quốc tế bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung: Chính sách chấp nhận khách hàng; Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; Cập nhật Chính sách cấm vận; Chính sách, quy trình quản lý rủi ro; Phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro về rửa tiền, cấm vận; Đánh giá rủi ro toàn ngân hàng; Quy trình báo cáo giao dịch phải báo cáo; Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; Áp dụng biện pháp tạm thời; Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin; Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PCRT và tuân thủ CSCV; Kiểm soát, kiểm toán việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình về PCRT.
- Thiết lập và vận hành hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ việc (i) Tra cứu, sàng lọc khách hàng, các bên liên quan trong giao dịch theo Danh sách cấm vận, khách hàng có rủi ro cao về rửa tiền; (ii) Phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro về RT, TTKB, TTPBVKHDHL, cấm vận và (iii) Giám sát, báo cáo giao dịch có các dấu hiệu đáng ngờ.
- Định kỳ tổ chức đào tạo cơ bản và nâng cao liên quan đến PCRT, CSCV nhằm đảm bảo CBNV nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, các biện pháp kiểm soát được triển khai để phát hiện, giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro về rửa tiền, vi phạm CSCV.
- BIDV cam kết xây dựng và thực thi các chính sách, quy định PCRT, tuân thủ CSCV rõ ràng và phù hợp với các quy định pháp luật và các khuyến nghị của FATF.
- Đạo luật FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) được ban hành vào tháng
03/2010 nhằm hỗ trợ Sở thuế vụ Mỹ (IRS) ngăn
ngừa việc trốn thuế
của cá nhân, tổ chức Mỹ đối
với nguồn thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ thông
qua đầu tư các tài sản và công cụ tài chính tại
các tổ chức tài chính và các
công ty tài chính
bên ngoài Mỹ. Các tổ chức tài chính và các công
ty tài chính bên ngoài Mỹ không tuân thủ sẽ trở
thành đối tượng chịu khấu trừ 30%
thu nhập áp
dụng cho các khoản thu nhập có nguồn gốc từ
Mỹ, bao gồm tiền lãi, cổ tức nhận được, thu
nhập từ việc bán hoặc thanh lý các tài sản
phát
sinh lãi/cổ tức của Mỹ bắt đầu áp dụng từ
01/7/2014 và bị khấu trừ 30% thuế đối với các
khoản thanh toán trung gian/chuyển tiếp từ bất
kỳ tổ
chức tài chính tuân thủ nào kể từ
01/01/2017. - Đạo luật FATCA ra đời ảnh hưởng đến toàn bộ
các định chế tài chính trên thế giới, khách hàng
của các ĐCTC, mối quan hệ với các ngân hàng
đại lý.
Tại BIDV, để bảo đảm uy tín của BIDV,
duy trì mối quan hệ với các TCTC nước ngoài
(đặc biệt là các TCTC Mỹ), quyền lợi của khách
hàng, từ năm
2014 BIDV đã chủ động đăng ký
tuân thủ FATCA đúng thời hạn và được cấp mã
GIIN (mã số nhận dạng trung gian toàn cầu).
BIDV và các công ty
con, chi nhánh của BIDV
gồm BSC, LVB, Chi nhánh Yangon đã đăng ký
tuân thủ FATCA theo mô hình nhóm liên kết mở
rộng (EAG) và được IRS phê
duyệt. Ngày
30/06/2014, BIDV được công nhận là tổ chức tài
chính tuân thủ trực tiếp (PFFI). Từ tháng 8/2016,
sau khi chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ
đạt được
thỏa thuận liên chính phủ, BIDV đã được công
nhận tuân thủ theo mô hình IGA1 (Các TCTC
báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN
đầu mối báo cáo Sở thuế vụ Mỹ). - BIDV đã xây dựng các quy định, quy trình nội
bộ, tận dụng nguồn lực hệ thống sẵn có để triển
khai thu thập, theo dõi thông tin khách hàng và
báo
cáo, bảo đảm công tác tuân thủ FATCA
được triển khai đồng bộ và thống nhất trong
toàn hệ thống. - BIDV cam kết tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Đạo
luật FATCA trong khuôn khổ Hiệp định IGA1
giữa Việt Nam và Mỹ.
Ngày 01/04/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của
Luật
Doanh nghiệp, trong đó quy định các nội dung
về công bố
thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Từ
01/01/2021 theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Luật
Doanh nghiệp
số 59/2020/QH14, BIDV được xác
định là doanh nghiệp nhà
nước do Nhà nước nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ, vì vậy BIDV thuộc đối tượng
điều chỉnh của Nghị định số
47/2021/NĐ-CP. BIDV
cam kết bảo đảm công tác công bố thông
tin đầy đủ
và đúng thời hạn theo các quy định tại Nghị định tới
các cơ quan quản lý.
VN 
EN
© Bản quyền 2018 thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tháp BIDV, Số 194 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
SĐT tiếp nhận: 19009247 (Cá nhân)/ 19009248 (Doanh nghiệp)/(+84-24) 22200588 - Fax: (+84-24) 22200399
SĐT gọi ra: 02422200588 - 0763238588 - 0784132388 - 0842152355 - 0822808588 - 0764263180 - 0764860580 - 0947591080 - 0942551080 - 0392602966 - 0376205066 - 0376205086 - 0376609386 - 0353280366 - 0353292088 - 0353293166 - 0353312988 - 0355819566 - 0358350966 - 0345554066 - 0345588466 - 0363338066 - 0378376066 - 0383380588 - 0355028588
Email: bidv247@bidv.com.vn
Swift code: BIDVVNVX
Trang chủ
Cá nhân
Cá nhân cao cấp
Tuyển dụng
Kết quả gợi ý
Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả