Hồ sơ mở tài khoản của khách hàng tổ chức bao gồm:

a) Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán

b) Tài liệu, thông tin, dữ liệu xác minh thông tin nhận biết với khách hàng tổ chức theo quy định Luật phòng chống rửa tiền của BIDV bao gồm:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức

- Mẫu dấu (nếu có)

- Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện hợp pháp của tổ chức.

- Tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của các cá nhân thuộc gạch đầu dòng thứ 3, điểm b nêu trên:

+ Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02 - BIDV sẽ triển khai trong thời gian tới).

+ Đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước.

+ Đối với cá nhân là người nước ngoài:

(i) Hộ chiếu, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc

(ii) Danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02 - BIDV sẽ triển khai trong thời gian tới).

- Các giấy tờ có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài khoản như: Điều lệ hoặc Quy chế của tổ chức; Quyết định về tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); Các giấy tờ theo yêu cầu phòng chống rửa tiền, FATCA; tài liệu có thông tin về cơ cấu sở hữu, kiểm soát của Công ty (nếu có)… và các giấy tờ khác theo quy định Quản lý thông tin khách hàng và quy định từng sản phẩm cụ thể của BIDV theo từng thời kỳ.

- Các hồ sơ khác theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ.