{{item.title}}
PDF {{item.file_size}}
{{item.publishdate}}
Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
-
Nhằm cung cấp cho các khách hàng dịch vụ tài
chính – ngân hàng hiện đại, an toàn, Ngân
hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) không
ngừng mở rộng thiết lập quan hệ
với các định chế tài chính nước ngoài. Trong bối
cảnh toàn cầu hóa, rủi ro liên quan đến rửa tiền/
tài trợ khủng bố là
một thách thức với hệ thống
ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng. -
Với mục tiêu nhận diện, giảm thiểu và quản lý hiệu quả các rủi ro về rửa tiền/tài trợ khủng bố có
thể phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm,
dịch vụ cho khách hàng, BIDV đã triển khai công tác Phòng, chống rửa tiền một cách toàn diện trên các phương diện (i) Thiết lập cơ cấu tổ chức thực
hiện công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ; (ii) Xây dựng Quy định Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố; giám sát triển khai
Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố và cập nhật kịp thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp luật và thông lệ quốc tế; (iii) Đầu tư hệ thống
công nghệ thông tin hiện đại, hỗ trợ thực hiện công tác Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố. -
Với mục tiêu nhận diện, giảm thiểu và quản lý
hiệu quả các rủi ro về rửa tiền/tài trợ khủng bố
có thể phát sinh trong quá trình cung cấp sản
phẩm, dịch vụ cho khách hàng, BIDV đã triển
khai công tác PCRT một cách toàn diện trên
các phương diện (i) Thiết lập cơ cấu tổ chức
thực hiện công tác tuân thủ theo mô hình 3
tuyến bảo vệ; (ii) Xây dựng Quy định Phòng,
chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố; giám
sát triển khai Phòng, chống rửa tiền & chống
Tài trợ khủng bố và cập nhật kịp thời đảm bảo
đáp ứng yêu cầu pháp luật và thông lệ quốc tế;
(iii) Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện
đại, hỗ trợ thực hiện công tác Phòng, chống rửa
tiền & chống Tài trợ khủng bố. -
Công tác Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ
khủng bố của BIDV luôn được các cơ quan có
thẩm quyền trong nước và các tổ chức quốc tế
đánh giá
cao. BIDV đã phân công Trưởng Khối
Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ phụ trách công
tác Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ
khủng bố và xây
dựng cơ cấu nhân sự đồng bộ
từ Trụ sở chính đến các chi nhánh. Mọi giao dịch
tại BIDV phải tuân thủ chính sách chấp nhận
khách hàng của BIDV,
bảo đảm không vi phạm
chính sách cấm vận. Trong đó, BIDV không thiết
lập quan hệ/giao dịch với một số đối tượng
khách hàng/giao dịch cụ thể.
BIDV đã thiết lập
các quy định cụ thể về yêu cầu nhận biết khách
hàng (KYC), đánh giá tăng cường (EDD), nhận
biết, báo cáo và xử lý giao dịch đáng
ngờ. Bên
cạnh đó BIDV cũng đã xây dựng và triển khai
quy trình đánh giá rủi ro toàn ngân hàng trên
các phương diện khách hàng, sản phẩm, kênh
phân phối, quốc gia/khu vực địa lý, làm căn cứ
để đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro một
cách hiệu quả, kịp thời theo các cấp độ rủi ro về
rửa
tiền/tài trợ khủng bố. -
BIDV cam kết tuân thủ theo các tiêu chuẩn cao
nhất về Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ
khủng bố của pháp luật Việt Nam và thông lệ
quốc tế,
tăng cường áp dụng các biện pháp
thích hợp nhằm phát hiện, ngăn ngừa hiệu quả
các rủi ro liên quan đến rửa tiền/tài trợ
khủng bố. -
BIDV luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, thông qua các khóa đào tạo tập
trung hoặc trực tuyến, hàng năm tất cả các cán
bộ
BIDV đặc biệt là cán bộ trực tiếp giao dịch
đều được đào tạo, cập nhật kiến thức về Phòng,
chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố. Cán
bộ mới được
tuyển dụng phải được đào tạo về
Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố
trong vòng 6 tháng.
-
Đạo luật FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) được ban hành vào tháng
03/2010 nhằm hỗ trợ Sở thuế vụ Mỹ (IRS) ngăn
ngừa việc trốn thuế
của cá nhân, tổ chức Mỹ đối
với nguồn thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ thông
qua đầu tư các tài sản và công cụ tài chính tại
các tổ chức tài chính và các
công ty tài chính
bên ngoài Mỹ. Các tổ chức tài chính và các công
ty tài chính bên ngoài Mỹ không tuân thủ sẽ trở
thành đối tượng chịu khấu trừ 30%
thu nhập áp
dụng cho các khoản thu nhập có nguồn gốc từ
Mỹ, bao gồm tiền lãi, cổ tức nhận được, thu
nhập từ việc bán hoặc thanh lý các tài sản
phát
sinh lãi/cổ tức của Mỹ bắt đầu áp dụng từ
01/7/2014 và bị khấu trừ 30% thuế đối với các
khoản thanh toán trung gian/chuyển tiếp từ bất
kỳ tổ
chức tài chính tuân thủ nào kể từ
01/01/2017. -
Đạo luật FATCA ra đời ảnh hưởng đến toàn bộ
các định chế tài chính trên thế giới, khách hàng
của các ĐCTC, mối quan hệ với các ngân hàng
đại lý.
Tại BIDV, để bảo đảm uy tín của BIDV,
duy trì mối quan hệ với các TCTC nước ngoài
(đặc biệt là các TCTC Mỹ), quyền lợi của khách
hàng, từ năm
2014 BIDV đã chủ động đăng ký
tuân thủ FATCA đúng thời hạn và được cấp mã
GIIN (mã số nhận dạng trung gian toàn cầu).
BIDV và các công ty
con, chi nhánh của BIDV
gồm BSC, LVB, Chi nhánh Yangon đã đăng ký
tuân thủ FATCA theo mô hình nhóm liên kết mở
rộng (EAG) và được IRS phê
duyệt. Ngày
30/06/2014, BIDV được công nhận là tổ chức tài
chính tuân thủ trực tiếp (PFFI). Từ tháng 8/2016,
sau khi chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ
đạt được
thỏa thuận liên chính phủ, BIDV đã được công
nhận tuân thủ theo mô hình IGA1 (Các TCTC
báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN
đầu mối báo cáo Sở thuế vụ Mỹ). -
BIDV đã xây dựng các quy định, quy trình nội
bộ, tận dụng nguồn lực hệ thống sẵn có để triển
khai thu thập, theo dõi thông tin khách hàng và
báo
cáo, bảo đảm công tác tuân thủ FATCA
được triển khai đồng bộ và thống nhất trong
toàn hệ thống. - BIDV cam kết tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Đạo
luật FATCA trong khuôn khổ Hiệp định IGA1
giữa Việt Nam và Mỹ.
Ngày 01/04/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của
Luật
Doanh nghiệp, trong đó quy định các nội dung
về công bố
thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Từ
01/01/2021 theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Luật
Doanh nghiệp
số 59/2020/QH14, BIDV được xác
định là doanh nghiệp nhà
nước do Nhà nước nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ, vì vậy BIDV thuộc đối tượng
điều chỉnh của Nghị định số
47/2021/NĐ-CP. BIDV
cam kết bảo đảm công tác công bố thông
tin đầy đủ
và đúng thời hạn theo các quy định tại Nghị định tới
các cơ quan quản lý.
VN 
EN© Bản quyền 2018 thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
SĐT tiếp nhận: 19009247 (Cá nhân)/ 19009248 (Doanh nghiệp)/(+84-24) 22200588 - Fax: (+84-24) 22200399
SĐT gọi ra: 024 22200588/ 0849351080/ 0822808588/ 0842152355/ 0766151080/ 0763238588/ 0784132388/ 0358201080/ 0357638588/ 0334282388
Email: bidv247@bidv.com.vn
Swift code: BIDVVNVX
Trang chủ
Cá nhân
Cá nhân cao cấp
Tuyển dụng
Kết quả gợi ý
Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả