Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo:

1.    Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(sau đây gọi là Đại hội):

-          Thời gian: 14h00 thứ Sáu, ngày 26/04/2013. Từ 13h00 đến 14h00 đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

-          Địa điểm: Khách sạn Nikko Sài gòn, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Tp. HCM.

2.    Điều kiện tham dự Đại hội:

-          Tất cả các cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam.

-          Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Ngân hàng đăng tải trên website BIDV), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).

3.    Nội dung Đại hội

-          Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2012 và  kế hoạch kinh doanh 2013;

-          Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2012 và trọng tâm hoạt động 2013;

-          Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động 2012 và phương hướng 2013;

-          Thông qua BCTC kiểm toán, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 8 tháng cuối năm 2012;

-          Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập giai đoạn 2014-2015;

-          Thông qua ngân sách và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013;

-          Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam;

-          Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS;

-          Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu BIDV;

-          Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013;

-          Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;

-          Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4.    Đăng ký tham dự

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

-          Ban Thư ký HĐQT – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

-          Địa chỉ: Tầng 22 Tòa tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-          Điện thoại: (04) 2220-1099               Fax: 04-2222-5329

-          Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có) và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 24/04/2013.

5.    Tài liệu Đại hội

Quý cổ đông truy cập, tải về tại chuyên mục Nhà đầu tư trên website của BIDV theo địa chỉ: http://www.bidv.com.vn.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

                                                                                (Đã kỹ)

                                                                                                                                                                                                                                       Trần Bắc Hà

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (ii) Giấy mời họp (bản gốc); (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.